ACTÚA CON LA DILIGENCIA DEBIDA Y APLICA MEDIDAS DE CONTROL
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
TE AYUDAMOS A CUMPLIR CON TUS OBLIGACIONES LEGALES
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo establece una amplia relación de sujetos obligados al cumplimiento de dicha normativa, que deben asumir obligaciones legales ante los organismos de control, tanto en territorio español, como en el ámbito internacional.
ASÍ TE AFECTA LA LPBC
Si, por tu actividad, tu empresa, o tú mismo, como persona física, desarrollas alguna de las actividades definidas en el artículo 2 de la LPBC, interviniendo en operaciones de adquisición o comercio, serás considerado como sujeto obligado. Por tanto, debes cumplir con las medidas y obligaciones de control y diligencia debida.
MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
Orientadas a:
- Identificar a las personas que intervengan en las operaciones
- El motivo de las operaciones y el origen de los fondos
- Identificar la intensidad de las medidas que deben aplicarse
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
- Exámenes de operaciones sospechosas
- Comunicaciones a la Autoridad de Control
- Colaboración con el SEPBLAC
- Control de los medios de pago
MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- Políticas y procedimientos
- Representación ante el SEPBLAC
- Creación del OCIC
- Examen por Experto Externo
- Plan Anual de Formación
MODALIDADES DE SERVICIO
Elige la modalidad que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio. Diseñamos soluciones específicas según el tamaño y la actividad de tu empresa.
SERVICIO DILIGENCE
DIRIGIDO A
Sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a 2MM€.
- Análisis previo
- Nombramiento del Representante ante el SEPBLAC
- Confección de la política interna de PBC
- Verificación Periódica
- Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC
- Asesoramiento en materia de PBC
- Asesoramiento jurídico
- Defensa jurídica
- Seguro de Responsabilidad Civil
SERVICIO INTEGRAL
DIRIGIDO A
Sujetos obligados con más de 10 empleados y/o un volumen de negocio superior a 2MM€.
- Análisis de riesgo
- Nombramiento Representante ante el SEPBLAC
- Cración del OCIC (Órgano de Control Interno)
- Elaboración del Manual de Procedimientos de PBC
- Plan Anual de Formación
- Examen Experto Externo
- Asesoramiento en materia de PBC
- Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC
- Asesoramiento jurídico
- Defensa jurídica
- Seguro de Responsabilidad Civil
NO TE LA JUEGUES
CONFÍA EN CONVERSIA
El incumplimiento de la LPBC comporta sanciones que pueden oscilar entre 60.000 € y el 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, en función de la gravedad de la infracción cometida. Se contemplan sanciones a los administradores o directivos por un importe de 60.000€ y 10.000.000€ e inhabilitación para el cargo durante 10 años en las entidades sujetas a la Ley.
FORMACIÓN ESPECÍFICA
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
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PREVIENE EL BLANQUEO DE CAPITALES
Este curso no solo te proporcionará una comprensión profunda de las normativas y responsabilidades, sino que también te capacitará para detectar situaciones que puedan poner en riesgo tu negocio. Sabrás perfilar a los clientes que requieren validación y conocerás los mecanismos necesarios para reportar actividades sospechosas, minimizando así el riesgo para tu organización.
Además, tendrás la oportunidad de aprender sobre el funcionamiento del organismo de control español (SEPBLAC), lo que te permitirá actuar con confianza y responsabilidad en tu labor diaria.
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Este programa aporta las pautas de actuación ante los movimientos sospechosos que se detecten, así como orientación sobre a qué entidades debe acudirse y en qué forma debe hacerse para dar cumplimiento a las obligaciones que marca la Ley.
Dirigido a: al personal de aquellas empresas que son consideradas “sujetos obligados” a la LPBC, conforme a una relación de 24 tipologías, entre las que destacan entidades de crédito, aseguradoras, gestoras, inversoras, personal de cambio de moneda, intermediarios de préstamos y créditos, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, etc.
Duración: 56 horas | Módulos: 8
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