OTRAS NORMATIVAS
CURSO 100% BONIFICABLE
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
DURACIÓN 56h
¡Fortalece tus habilidades en Prevención de Blanqueo de Capitales con este curso especializado!
Este curso está diseñado exclusivamente para trabajadores de empresas consideradas «sujetos obligados» según la normativa vigente. Dirigido a profesionales de diversas áreas como entidades de crédito, aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales y más, te brindará las herramientas necesarias para cumplir con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
A lo largo del curso, te introducirás en la legislación actual y conocerás las entidades internacionales que supervisan su cumplimiento. Aprenderás a identificar movimientos sospechosos y a gestionar adecuadamente las comunicaciones con las entidades correspondientes, asegurando que tu empresa cumple con todas sus obligaciones legales.
¡Aprovecha esta oportunidad para proteger tu empresa y contribuir a la integridad del sistema financiero!
Módulo 1 – Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Control de aprendizaje
Módulo 2 – Sujetos obligados
Control de aprendizaje
Módulo 3 – Régimen de obligaciones
Control de aprendizaje
Módulo 4 – Comunicación de operaciones
Control de aprendizaje
Módulo 5 – Control interno
Control de aprendizaje
Módulo 6 – Casos especiales
Control de aprendizaje
Módulo 7 – Infracciones y sanciones
Control de aprendizaje
Módulo 8 – La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
Control de aprendizaje
Evaluación final
FOROS INTERACTIVOS
Conéctate con otros estudiantes en espacios de intercambio donde podrás compartir ideas y experiencias. ¡Aprender juntos es más divertido y enriquecedor!
VÍDEOS DINÁMICOS
Disfruta de contenido audiovisual diseñado para que el aprendizaje sea más intuitivo y los conceptos se asimilen de manera fácil y rápida.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Participa en actividades opcionales que te permitirán profundizar y complementar tu formación con contenido adicional y práctico.
INTERACTIVIDAD CON EL TUTOR/A
Tu tutor/a asignado/a estará siempre disponible para responder a cualquier consulta que tengas sobre el curso. ¡No estarás solo/a en tu camino de aprendizaje!
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
Recibe apoyo individualizado de tu tutor/a para aprovechar al máximo la formación. Contarás con seguimiento y orientación personalizada en cada paso.
EVALUACIÓN Y PROGRESO
El curso está dividido en módulos con exámenes de control para evaluar tu progreso y asegurarte de que estás adquiriendo los conocimientos necesarios.
¿QUÉ MEJORAS TE APORTA ESTE CURSO?FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALESEste curso te proporcionará los conocimientos esenciales sobre la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales, permitiéndote cumplir con tus obligaciones como sujeto obligado. Aprenderás a identificar situaciones de riesgo y a actuar conforme a los procedimientos establecidos, asegurando así la integridad de tu negocio. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OBLIGACIONES LEGALESAdquirirás las habilidades necesarias para detectar actividades sospechosas y saber cómo proceder ante ellas. Esto incluye conocer las entidades a las que debes comunicar cualquier irregularidad y cómo hacerlo de manera efectiva, minimizando el riesgo para tu empresa. COMPRENSIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y ORGANISMO DE CONTROLAl finalizar el curso, tendrás una visión clara del funcionamiento del organismo de control español (SEPBLAC) y sus competencias, lo que te permitirá actuar con seguridad y cumplir con la normativa de forma adecuada. ¿POR QUÉ INSCRIBIRTE?Este curso no solo te ofrecerá conocimientos teóricos, sino también herramientas prácticas para detectar y gestionar situaciones de riesgo, contribuyendo así a la salud financiera de tu organización. |
OBJETIVOS DEL CURSOCONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTECapacitar al alumno para comprender la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, asumiendo las nociones más relevantes en este ámbito. IDENTIFICACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOSFormar al alumnado en la identificación de las diversas tipologías de sujetos obligados, y en sus respectivas responsabilidades, para asegurar el cumplimiento normativo en su actividad laboral. ACTUACIÓN ANTE MOVIMIENTOS SUSPECHOSOSDotar al alumno de los conocimientos necesarios para actuar ante movimientos sospechosos y cómo realizar las comunicaciones pertinentes a las autoridades competentes. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS INTERNOS DE CONTROLEnseñar a establecer y gestionar controles internos que permitan a la organización detectar y prevenir actividades ilícitas, garantizando un entorno de trabajo seguro y conforme a la normativa. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DEL ORGANISMO DE CONTROLProporcionar una comprensión clara de las competencias de la Autoridad de Control en España y cómo interactuar con ella en caso de detección de irregularidades. |
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprovechamiento que acredita la consolidación de los conocimientos adquiridos. Este diploma será enviado por correo electrónico, validando oficialmente tu dedicación y aprendizaje exitoso en el curso.
OPINIONES SOBRE LOS CURSOS
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VALORACIÓN MEDIA ACTUAL
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